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渝川大宗商品生意业务平台以诱骗为手段以占有为目的的诓骗行为

博易编辑部 2016-01-06 20:52

1、涉嫌犯科策划GeN太湖网-太湖糊口网派别太原网站建设

渝 川大宗在策划领域不包括制品油、白银,也没有国度行政许可及相关批复文件的条件下,公开举办制品油(蜀商油)、白银(蜀商银)交易,严重违反了《原油市场 打点步伐》(需国度商务部审批),【2011】38号)、《中华人民共和国金银打点条例》(中华人民共和国国务院令第588号)、《国务院关于整理整顿各 类生意业务场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产物生意业务的生意业务场所,必需经国务院相关金融打点部门核准设立),属于严重 的犯科策划。甚至,该公司在自身未取得相应的策划业务许可的情形下,不单本身开展违法业务,还设立多家会员单位,即蜀商机构以及天下各地大量居间商(黑代 理),从一开始就编织了“原油白银投资”的圈套,存在有主观上的存心。渝川大宗及其蜀商机构和各级居间商的上述行为切合犯科策划和诈骗罪认定依据GeN太湖网-太湖糊口网派别

2、涉嫌犯科期货勾当
今朝,国务院、证监会核准可从事期货生意业务的场所保只有4家:上海期货生意业务所、郑州商品生意业务所、大连商品生意业务所、中国金融期货生意业务所。而渝川大宗在并未取得 期货生意业务资质的条件下,其现货生意业务在生意业务形式上:回收电子化齐集生意业务方法(包罗荟萃竞价、持续竞价、电子笼络、匿名生意业务、做市商等生意业务方法),答允生意业务者 以担保金杠杠生意业务(以蜀商油100吨为例,杠杆率高达30倍以上,远高于我国商品期货市场10倍的杠杆率,见附件1渝川大宗商品生意业务市场法则), 以对冲平仓方法告终生意业务;在生意业务目的上,不以实物交收为目的或不必交割实物,而是赚取差价的标准化合约生意业务模式”, 已完全具备犯科期货生意业务勾当的形式要件和目的要件,已涉嫌犯科期货勾当。严重违反《国务院关于整理整顿种种生意业务场所切实防御金融风险的抉择》(国发 【2011】38号)、《国务院办公厅关于整理整顿种种生意业务场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行步伐》(证监 会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、《期货生意业务打点条例》(第十五条,未经国务院期货监督打点机构核准,任何单位或小我私家不得设立可能变相设立 期货公司,策划期货业务)、《关于克制以电子商务名义开展标准化合约生意业务勾当的通知》(证监发【2013】74号)等文件相关规定,切合中国证监会《关于 做好商品现货市场犯科期货生意业务勾当认定有关事情的通知》(证监办发【2013】111号)关于犯科期货生意业务的认定标准。
    3、违法的现货生意业务方法
该公司及其蜀商机构回收的T+0生意业务方法,周一至周五全天22小时生意业务,违反国办发【2012】37号文件“不得将权益根据标准化生意业务单位一连挂牌生意业务” “任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时距离断不得少于5个生意业务日”以及商务部《商品现货市场生意业务打点步伐》的有关规定。今朝,除了国度正规的四 大期货生意业务所外,其他单位举办T+0生意业务方法都是不答允的,并且中国证券监督打点委员会已将类似公司认定为私自从事期货业务。渝川大宗实质上就是借现货之 名,行期货之实,属于规范的挂羊头卖狗肉行径。
 4.涉嫌条约诓骗和虚假宣传
渝川大宗及其蜀商机构在拐骗受害者历程中,明晰暗示为大宗商品现货生意业务,资金第三方托管,且与国际接轨,而实际情形却严重不符。首先该公司自始至终都在与终端客户,即受害者举办期货而非现货生意业务,我们多次要求该公司向我们出具其仓储物流证明、仓储物流地点,现货交割单,发票等资料,但至今尚未提供;其次,渝川大宗公开宣传的“银行第三方存管”完满是化为乌有。通过我们多名受害者入金界面(见附件5) 和去银行调取的资金流水显示,客户所入资金全部通过广州合利宝付出公司直接打入了凉山渝川大宗账户,证明渝川大宗可以随时提取这笔钱(资金流水显示入金交 易范例为B2C,即消费范例),何来资金安详之说。关于资金三方托管问题,我们曾多次要求该公司向我们出具其与银行签定的相关托管协议(通过与渝川大宗 005号居间商谈天,得知渝川大宗与相助银行签定的为保密协议,而非第三方托管协议),但该公司相关职员一直拒绝提供。第三, 该平台资金及整个运作并未与国际原油市场接轨,而是完全封闭对赌式操纵,即渝川大宗平台与终端客户对赌,以客户吃亏作为整个公司收益,与之前业务员“公司 只赚取客户手续费”的说法,完全违背,存在明明诓骗行为。按照《中华人民共和国条约法》第五十二条规定,有下列气象之一的,可以鉴定条约无效:(一)一方 以诓骗、胁迫的手段订立条约,损害国度好处;(二)恶意勾串,损害国度、集团可能第三人好处;(三)以正当形式掩盖犯科目的;(四)损害社会民众好处; (五)违反法令、行政礼貌的逼迫性规定。
    5、涉嫌回收犯科手段谋取好处的诈骗罪
    该公司虽名为现货生意业务市场,但已经具备期货生意业务的实质,但其利用的操纵生意业务软件和行情阐明软件没有执行国度软件标准,没有刊行许可证,没有取得销 售许可证,没有颠末国务院期货监督打点机构的审核,违反国度《期货生意业务打点条例》第七十六条之规定,客户软件上操纵的只是数字对赌游戏,底牌早就被生意业务所 知道,客户想赚钱,是绝无大概的,涉嫌回收犯科手段谋取好处的诈骗罪。同时他们回收犯科的30倍以上高杠杆比例(我国商品期货市场最高不高出10倍),但 在风险奉告书以及居间商业务员、喊单老师宣传中,并不奉告客户杠杆比例,决心隐瞒,同时鞭策客户重仓满仓购买,加大爆仓风险。涉嫌以决心隐瞒等犯科手段为 自身谋取不正常好处。GeN太湖网-太湖糊口网派别

6、涉嫌洗钱及犯科调用资金GeN太湖网-太湖糊口网派别

银 行是人民财产的第一道防地。按照《银行法》等规定:所有银行的“银期转帐、银商转帐、电子付出”平台,都必需确保付出资金的正当性。国办2012年第37 号文件规定,严禁银行为犯科平台提供转账付出通道。事实上,许多银行都未按规定要求现货生意业务平台出具国务院六部委现货生意业务平台整理整顿联席会反馈书和省级 人民当局批文,私自违规相助,纵容现货生意业务平台假借银期转帐、甚至第三方付出等方法,打着“银行第三方资金禁锢”旗子作虚假宣传。银行已成为浩瀚现货生意业务 平台犯科期货“买空卖空”诈骗黑帮忙。在渝川大宗犯科策划和诈骗历程中,工商银行、中国银行、建树银行、农业银行、交通银行等多家金融机构为渝川大宗的诈 骗、犯科策划、洗钱、调用资金提供了便利通道。在受害人通过渝川大宗前端软件转入资金后,随即通过第三方付出公司---广州合利宝付出公司转入到了渝川大 宗公司账户。至此,渝川大宗就掌控了受害人的全部资金并可随意调用,而用虚拟资金与受害人对赌。渝川大宗将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变 为正当财产,加害了金融秩序,又加害了社会经济打点秩序,出格是加害了国度正常的金融打点勾当,已涉嫌洗钱罪、犯科调用资金罪。GeN太湖网-太湖糊口网派别

7、涉嫌诓骗客户财帛GeN太湖网-太湖糊口网派别

该 公司蜀商机构及浩瀚居间商建造虚假报表捏造事实(客户盈利晒单,实质为模拟生意业务账户),强调盈利,然后怂恿鞭策客户必需跟从老师喊单才华赚钱,骗取客户信 任后,通过恶意喊单等极度方法大举诓骗客户的巨额财帛,上述行为违法了《期货生意业务打点条例》第六十八条,已经涉嫌组成诈骗。另外,该公司在生意业务历程中向终 端客户收取高额的手续费、点差费以及过夜费等用度没有颠末国度价值主管部门的核准,同时涉嫌价值诓骗。
    8、开户及喊单违规GeN太湖网-太湖糊口网派别

根 据国度相关期货现货生意业务的法令要求以及渝川大宗官网的入市规定:开户必需要开户人亲身签定《风险展现书》、《小我私家客户开户申请表》等相关正当的类型性文件 后方能开户,且渝川大宗官网明晰显示小我私家客户开户除需要提交银行卡和身份证复印件等信息外,还需要提交客户的影像资料,同时要求开户后,必需举办不少于 20笔的模拟生意业务,方可举办实盘生意业务。而蜀商机构及居间商的业务员仅仅收集了受害人身份证、银行卡(业务员声称只需开通网上银行业务即可)照片后就在其软 件上开了生意业务帐户,既没有要求受害者亲身签定开户申请表、开户协议书,风险展现书等相关文件,也没有要求受害者举办模拟生意业务,属恶意隐瞒风险,违法违规代 客开户。并且在客户开户后,恶意喊单,给客户反向的诱导性操纵发起,主观存心导致客户吃亏,同样切合组成诈骗罪的形式要件(代客开户记录及违规喊单见附件4)。GeN太湖网-太湖糊口网派别

六、犯科期货生意业务认定和处理的职责归属GeN太湖网-太湖糊口网派别

2013 年12月31日,中国证监会宣布《证监会关于做好商品现货市场犯科期货生意业务勾当认定有关事情的通知》(证监办发[2013]111号),通知明晰要求“各 证监局要起劲配合处所人民当局对商品现货市场犯科期货生意业务勾当的查处事情,按照处所人民当局的事情需要,依法对商品现货市场犯科期货生意业务勾当举办认定”, 同时提出“各证监局要严格根据《关于认定商品现货市场犯科期货生意业务勾当的标准和措施》的要求,做好商品现货市场犯科期货生意业务勾当的依法认定”。2015年 10月16日,中国证监会讲话人张晓军就怎样认定某些生意业务场所是否从事犯科期货生意业务问题明晰讲话暗示“根据国务院文件规定,处所生意业务所由省级人民当局根据 属地禁锢原则举办违规处理赏罚、风险处理等事情”。因此,对付渝川大宗商品生意业务市场的犯科期货生意业务勾当,四川省证监局负有证监会赋予的依法认定职责,四川省人 民当局及相关当局有权机构负有不行推卸的禁锢和处理责任。GeN太湖网-太湖糊口网派别

七、事件希望GeN太湖网-太湖糊口网派别

渝 川大宗商品生意业务市场打着“金融创新”、“处事实体经济”的幌子,干着犯科期货生意业务的运动,通过全心计划、环环相扣的惊天圈套,公开肆意地掠夺百姓工业,成 立仅不敷两个月,守旧预计天下受害者就达数百人甚至上千人、数万万甚至上亿元资金受骗,其无耻行径导致几何家庭败尽家业、妻离子散,更有几何老人老无可 依、余生堪忧,惊心动魄。然而,更令人忧心的是,渝川大宗及其蜀商机构和各级居间商合资导演的圈套仍在天下各地四处上演,受骗人数日益增多,受骗金额日益 增加,大有“星星之火可以燎原”之势。GeN太湖网-太湖糊口网派别

为 实时挽回我们的受骗损失,同时检举该公司的无耻行径,尽快使真相懂得于全国,制止更多的人被骗上当。自2015年9月起,我们十多名受害人便连续与渝川大 宗举办过多次谈判,并发送了多次举报投诉资料及相关证据,但该公司合规部及其认真人(蔺伟:18180341656)每次均以公司未招署理、未发明违规等 诸多来由举办无休止的敷衍和拖尾扯皮,并对我们控诉的对方犯科策划、诈骗及犯科融资等犯法事实公开贬斥,视国度法令礼貌如儿戏,已经到了无法无天的境地。 为此,我们又向美姑县当局,美姑县金融办,美姑县商务部、凉山州当局,凉山州金融办等各级当局机构举办了实名举报,但时至今天,未能给我们浩瀚受害者一个 满意的复原和处理赏罚意见,并多次暗示,我们管不了,让我们报案可能走司法途径办理。堂堂的当局构造公务职员,且渝川大宗就在他们的统领领域之内,居然云云答 复,美姑县和凉山州各级种种当局机构,视当局的禁锢职责安在,视党纪王法安在。这样的当局公务职员,怎样能让百姓信服,怎样让四川省当局信服,怎样让习近 平总书记信服?!GeN太湖网-太湖糊口网派别

无 奈之下,我们又向四川省省委书记和省长信箱,四川省证监局、四川省商务厅、四川省金融办、四川省信访局等多个省级构造举办了实名举报,但截至到今朝,我们 仍然没有收到任何的回覆和处理赏罚意见。工作成长到此刻,我们不禁要替浩瀚已知和未知的受害者、为知情和不知情的四川省公众问一声,在堂堂的天府之国,这种不 切合任何市场原则、没有任何价值发明成果、基础无法处事实体经济,独一的目的就是榨取客户财帛的滔天圈套,是如安在各级人民当局、各级禁锢机构的阵地内攻 城拔地,高奏凯歌的?!云云明明的骗子团体和犯科运动,从公司设立到正式运营,可谓“过五关斩六将”,美姑县、凉山州、四川省各级当局构造可谓“爱惜有 加、一路护送”,是处所当局纯真的好处驱动照旧背后潜匿着某种形式的权利寻租或好处输送?!GeN太湖网-太湖糊口网派别

最 后,但愿收到我们联名举报质料的各级种种国度构造和媒体,可以或许本着为人民处事、为百姓发声的宗旨,切实加快对凉山渝川大宗商品生意业务市场有限公司及其蜀商机 构和居间商从事犯科策划及诈骗行为的查处和宣传力度,辅佐我们联名举报的12名已知受害者挽回受骗损失,并制止更多的人重蹈覆辙。GeN太湖网-太湖糊口网派别

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被渝川大宗商品生意业务市场有限公司诈骗的12名受害人GeN太湖网-太湖糊口网派别

2015年10月18日破晓两点GeN太湖网-太湖糊口网派别

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